Bridging the Gap: International Student Reforms in Canada, but Safety Concerns Persist ثلاث قصص ملهمة في البطولة الافريقية الأخيرة Conductor Steven Lloyd -Gonzalez To Good News توسع الخطة الوطنية لرعاية الأسنان لتشمل كبار السن من 72 عاما أو أكثر لم يحدد الموعد... البنك المركزي الكندي يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة قصة «تفاحة» أبل.. أسرار مثيرة عن تطورها عبر السنين بعد 9 عقود من اختفائها.. العثور على حطام طائرة ”أميليا إيرهارت” سفاح ”الشطرنج” الروسي قَتل 49 بطرق بشعة آخرهم بالمطرقة الحكومة الفيدرالية تمدد الحظر على شراء الأجانب للمساكن في كندا رئيسة وزراء البرتا تكشف النقاب عن تغييرات في سياسة الهوية الجنسية للطلاب شرطة تورنتو تحذر من محتالين يجمعون تبرعات لـــــ ”سيك كيدز” من المنازل كندا ترسل 40 مليون دولار إضافية إلى غزة بعد تعليق التمويل لــــ ”الاونروا”

تغريم ”رويال بنك اوف كندا” لمخالفته إجراءات مكافحة غسيل الأموال

قالت وكالة الاستخبارات المالية الكندية إنها فرضت غرامة قدراها حوالي 7 ملايين ونصف دولار على "رويال بنك أوف كندا" لعدم امتثاله لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا، أن الانتهاكات تشمل عدم تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه بوجود صلات بجريمة غسل الأموال وان البنك فشل في تقديم 16 تقريرا من بين 130 ملف تمت مراجعتها.

من جانبه قال البنك "أنه أختار عدم الاستئناف في هذه القضية وهو يعتقد أن الغرامة لا تتناسب علي الإطلاق مع مسائل إدارية ليس لها صلة بجرائم غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وأيضا لا يوجد استنتاج بأن أي شخص مارس عمله بسوء نية أو ساهم عن علم في الانتهاكات، هذا وقد تم فرض الغرامة على البنك بموجب قانون عائدات جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وليس على الجرائم الجنائية لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب .