تغريم ”رويال بنك اوف كندا” لمخالفته إجراءات مكافحة غسيل الأموال

قالت وكالة الاستخبارات المالية الكندية إنها فرضت غرامة قدراها حوالي 7 ملايين ونصف دولار على "رويال بنك أوف كندا" لعدم امتثاله لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا، أن الانتهاكات تشمل عدم تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه بوجود صلات بجريمة غسل الأموال وان البنك فشل في تقديم 16 تقريرا من بين 130 ملف تمت مراجعتها.

من جانبه قال البنك "أنه أختار عدم الاستئناف في هذه القضية وهو يعتقد أن الغرامة لا تتناسب علي الإطلاق مع مسائل إدارية ليس لها صلة بجرائم غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وأيضا لا يوجد استنتاج بأن أي شخص مارس عمله بسوء نية أو ساهم عن علم في الانتهاكات، هذا وقد تم فرض الغرامة على البنك بموجب قانون عائدات جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وليس على الجرائم الجنائية لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب .