Canada Deserves Better Than Identity-Based Politics رسميًا.. ليو الرابع عشر أول بابا أمريكي للفاتيكان في التاريخ كيبيك تعلن عن ارتفاع قياسي في أعداد المهاجرين خلال 2024 كندا تبحث سُبل تعزيز التماسك الاجتماعي وسط تزايد الانقسام كارني مخاطبا ترامب: “كندا ليست للبيع” مجموعة احتجاجية تخطط لإضافة 200 مرشحا في انتخابات منطقة بوليفير المحافظون يختارون أندرو شير زعيما مؤقتا في البرلمان فورد يدعو كارني لدعم مشروع نفق الطريق السريع المثير للجدل كم ستكلف انتخابات استعادة بوليفير لمقعده في البرلمان؟ المكسيك تؤكد التزامها بالحفاظ على اتفاقية التجارة مع كندا وأمريكا ليز غوليار... المرأة التي تقمصت شخصية ضحيتها لثلاثة أعوام رئيسة المكسيك: رفضنا عرض ترمب بإرسال قوات أمريكية لمحاربة عصابات المخدرات

تغريم ”رويال بنك اوف كندا” لمخالفته إجراءات مكافحة غسيل الأموال

قالت وكالة الاستخبارات المالية الكندية إنها فرضت غرامة قدراها حوالي 7 ملايين ونصف دولار على "رويال بنك أوف كندا" لعدم امتثاله لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا، أن الانتهاكات تشمل عدم تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه بوجود صلات بجريمة غسل الأموال وان البنك فشل في تقديم 16 تقريرا من بين 130 ملف تمت مراجعتها.

من جانبه قال البنك "أنه أختار عدم الاستئناف في هذه القضية وهو يعتقد أن الغرامة لا تتناسب علي الإطلاق مع مسائل إدارية ليس لها صلة بجرائم غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وأيضا لا يوجد استنتاج بأن أي شخص مارس عمله بسوء نية أو ساهم عن علم في الانتهاكات، هذا وقد تم فرض الغرامة على البنك بموجب قانون عائدات جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وليس على الجرائم الجنائية لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب .